A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram, nesta quinta-feira (15), a Operação Hawala para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado às facções Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, utilizando empresas de fachada, laranjas, depósitos fracionados e outras fraudes para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes.
A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Até o início da manhã, oito pessoas haviam sido presas, e 22 investigados foram denunciados à Justiça.
A Polícia Civil também apura uma possível ligação do esquema com o financiamento de organizações terroristas internacionais, após identificar relações comerciais entre um dos investigados e um indivíduo sancionado pelos Estados Unidos por suposta ligação com a Al-Qaeda.
Fonte: Agência Brasil/Portal do Careiro